Іноземний інвестор,  ім’я якого не можна розголошувати відповідно до NDA

У 2011 році за запитом іноземного клієнта була проведена перевірка фінансової діяльності дочірньої компанії в Україні. В результаті перевірки було виявлено, що частина товару реалізується за готівку, яка не врахована в бухгалтерському обліку компанії, а вилучається директором компанії. Крім того, частина розрахунків ведеться через рахунок у банку, про який власник не знав, і кошти з якого виводилися через приватних підприємців. Інвестору надавалися некоректні дані про діяльність компанії та про ринок в Україні в цілому. Після вивчення звіту найманий директор та головний бухгалтер компанії були звільнені.