Іноземний інвестор,  ім’я якого не можна розголошувати відповідно до NDA

У 2016 році до нас звернувся один з іноземних партнерів, який, нарівні з іншими іноземними та українськими партнерами, почав будівництво заводу на території України. Оскільки були підозри, що один з українських партнерів, який взяв на себе функції виконавчого директора, веде справи нечесно, експертам Оттен Консалтинг було доручено перевірити наявні документи та бази даних відкритих компаній.
Уже за результатами попередньої перевірки стало ясно, що підозри не були необґрунтованими, було виявлено змову з двома найманими працівниками. Клієнту були надані рекомендації щодо подальших управлінських рішень, в тому числі рекомендації щодо організації системи обліку та контролю в компаніях.