Про компанію
Послуги
Бухгалтерський аутсорсинг
Форензік
Контролінг
Фінансовий Дью Ділідженс
Підбір персоналу
Консультування
Кейси
Кар’єра
Корисне
Контакти
UA
EN
DE

 Іноземний інвестор,  ім’я якого не можна розголошувати відповідно до NDA

У 2010 році було отримано запит на комплаєнс від іноземного клієнта. Метою перевірки відповідності була діяльність дочірньої компанії в Україні: оцінка наявних ризиків шахрайства, якість систем контролю та підготовка рекомендацій щодо мінімізації ризиків і поліпшення систем контролю.
Експертами Оттен Консалтинг були визначені основні ризики у деяких ключових бізнес-процесах, в т.ч. (не виключно):
  • ризики шахрайства при виборі постачальників;
  • підвищений ризик при роботі з перевізниками;
  • недоліки в роботі з боржниками і відсутність прозорості в розрахунках;
  • висока залежність бізнесу від особистих зв’язків і домовленостей найманого директора;
  • ризики менеджменту (ручне управління).
В результаті було надано детальний звіт і проведені необхідні зустрічі з метою виходу з ситуації, що склалася, надані кілька сценаріїв виходу з ситуації, що склалася, та супутні кожному сценарію ризики. У зв’язку з наявністю значних ризиків репутації компанії за кордоном наш клієнт прийняв рішення про продаж бізнесу. Експерти Оттен Консалтинг консультували клієнта в процесі оформлення угоди і подальших розрахунках.