Иностранный инвестор, имя которого нельзя разглашать в соответсвии с NDA

В 2016 году к нам обратился один из иностранных партнеров, который наравне с другими иностранными и украинскими партнерами, начал строительство завода на территории Украины. Поскольку были подозрения, что один из украинских партнеров, взявший на себя функции исполнительного директора, ведет дела нечестно, экспертам Оттен Консалтинг было поручено проверить имеющиеся документы и базы данных открытых компаний. Уже по результатам предварительной проверки стало ясно, что подозрения были не беспочвенными, был выявлен сговор с двумя наемными сотрудниками. Клиенту были предоставлены рекомендации по дальнейшим управленческим решениям включая рекомендации по организации системы учета и контроля в компаниях.