Иностранный инвестор,  имя которого нельзя разглашать в соответствии с NDA

В 2011 году по запросу иностранного клиента была проведена проверка финансовой деятельности дочерней компании в Украине. В результате проверки было выявлено, что часть товара реализуется за наличные, которые не учтены в бухгалтерском учете компании, а изымается директором компании. Кроме того, часть расчетов ведется через счет в банке, о котором собственник не знал, и средства с которого выводились через частных предпринимателей. Инвестору предоставлялись некорректные данные о деятельности компании и о рынке в Украине в целом. После изучения отчета наемный директор и главный бухгалтер компании были уволены.