Иностранный инвестор,  имя которого нельзя разглашать в соответствии с NDA

В 2010 году был получен запрос на комплаенс от иностранного клиента. Целью проверки соответствия была деятельность дочерней компании в Украине: оценка существующих рисков мошенничества, качество систем контроля и подготовка рекомендаций по минимизации рисков и улучшению систем контроля.
Экспертами Оттен Консалтинг были определены основные риски по некоторым ключевым бизнес-процессам, в т.ч. (не исключительно):
  • Риски мошенничества при выборе поставщиков;
  • Повышенный риск при работе с перевозчиками;
  • Недостатки в работе с должниками и отсутствие прозрачности в расчетах;
  • Высокая зависимость бизнеса от личных связей и договоренностей наемного директора;
  • Риски менеджмента (ручное управление).
В результате был предоставлен детальный отчет и проведены необходимые встречи с целью выхода из сложившейся ситуации, предоставлены несколько сценариев выхода из сложившейся ситуации, и сопутствующие каждому сценарию риски. В связи с наличием значительных рисков репутации компании за рубежом наш клиент принял решение о продаже бизнеса. Эксперты Оттен Консалтинг консультировали клиента в процессе оформления сделки и последующих расчетах.