Ausländischer Investor, dessen Name gemäß dem NDA nicht offengelegt werden darf
2016 wandte sich einer unserer ausländischen Partner an uns, der zusammen mit anderen ausländischen und ukrainischen Partnern mit dem Bau eines Werks in der Ukraine begann. Da der Verdacht bestand, dass einer der ukrainischen Partner, der die Funktionen des Exekutivdirektors übernahm, intransparente Geschäfte tätigte, wurden die Fachleute von Otten Consulting beauftragt, verfügbare Dokumente und Datenbanken offener Firmen zu überprüfen.
Bereits nach der Voruntersuchung stellte sich heraus, dass der Verdacht nicht unbegründet war. Dem Auftraggeber wurden Empfehlungen zur weiteren Vorgehensweiseund zur Organisation des Rechnungswesens und des Kontrollsystems in den Unternehmen gegeben.