Ausländischer Investor, dessen Name gemäß dem NDA nicht offengelegt werden darf

Die Vertreter der Muttergesellschaft wandten sich 2013 an uns mit der Anfrage zur Überprüfung der Einhaltung von Anforderungen an die Durchführung und Organisation der Finanzprozesse ihrer Tochtergesellschaft in der Ukraine, nämlich

  • Einhaltung der Regeln und Normen der Satzung bezüglich der Befugnisse der Leitung und der Entscheidungsfindung;
  • Berücksichtigung der etablierten Verfahren bei der Auswahl von Auftragnehmern (Ausschreibungen);
  • Registrierung der Nutzung von Verkehrsmitteln des Unternehmens und Zusammenarbeit mit den Auftragnehmern;
  • Organisation der Arbeit mit den Zollbehörden;
  • Anrechnung von Gehältern und Mitarbeiterprämien usw.

Am Ende der geleisteten Arbeit war ein Bericht erstellt, in dem die Ergebnisse der Prüfung, die wichtigsten Punkte und die Empfehlungen dargestellt wurden. Es wurde die Einhaltung der Unternehmensregeln und -anforderungen bestätigt.